Gerenciamento de Risco & Compliance
Entenda os dados, evite riscos e proteja seu negócio
A Datahub possui as melhores soluções para a avaliação e gerenciamento de riscos do seu negócio!
Gerenciamento de risco é o diferencial das grandes empresas do futuro e possuir uma tecnologia implantada, integrada ao seu sistema atual é essencial, para manter-se ativo no mercado competitivo de forma sólida e segura, além de evitar perdas de dados.
Com o avanço de todo o mercado tecnológico em todos os segmentos, centralizar esforços para executar estratégias na gestão de riscos, impacta diretamente no potencial mercadológico do seu negócio.
Veja como, através do big data e das técnicas de Compliance, a Datahub atua fortemente para que sua empresa mantenha-se segura e previna riscos em todas as frentes:
INTELIGÊNCIA
Faça consulta em mais de 250 fontes de dados de forma ágil e prática
TECNOLOGIA
Sistemas rápidos sem complicações e interface amigável
HUMANIZAÇÃO
Suporte eficiente, prontos para te ajudar durante o horário comercial e dar dicas de como voce pode escalar suas pesquisas
Visão 360º dos riscos da sua empresa
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Precisa de uma base sólida de clientes para evitar riscos ao seu negócio?
Através da técnica de Compliance, KYC (know your customer), atuamos avaliando o nível de risco de cada perfil antes de sua validação como cliente, especialmente na concessão de créditos ou em abertura de contas.
Esta análise é feita através do nosso Bid Data Analytics, com 3 TB de informação e mais 300 fontes, que incluem Receita Federal (PF), Bolsa Família, Sintegra, CEPIM, Receita Federal (PJ), entre outros.
Com esta análise, podemos avaliar:
- Confirmação da identidade do seu futuro cliente;
- Conhecimento da natureza das suas atividades;
- Detecção de perfis fraudulentos da parte deste futuro cliente;
- Avaliação de perfil suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro;
- Cumprimento de Circulares e Normas para PLD.
Esta avaliação de identidade é realizada durante o onboarding, para identificar casos de falsidade ideológica e, com isso, eliminar perfis suspeitos garantindo assim uma base mais sólida de clientes.
Quer um time forte para evitar riscos ao seu negócio?
Também através da técnica de Compliance, KYE (know your employee), em conjunto com nosso poderoso Big Data Analytics, sua empresa poderá evitar condutas prejuízos ou riscos de imagem avaliando o perfil dos funcionários, candidatos ou sócios.
Com esta análise, é possível identificar:
- Conhecimento da natureza de suas atividades;
- Relacionamento entre pessoas e empresas;
- Árvores familiares;
- Relacionamentos ocultos;
- Interpol;
- Pessoa publicamente exposta.
Você precisa de uma rede consistente de fornecedores para evitar riscos ao seu negócio?
Conhecer os fornecedores e qualificar a cadeia de suprimentos também é importante para a redução de riscos. Através da técnica KYS (know your supplier) e o nosso rico Big Data Analytics, podemos reduzir o risco de estabelecer transações com empresas que podem prejudicar os seus negócios.
Nesta técnica, identificamos empresas com:
- •Irregularidades na Receita Federal;
- •Problemas em órgãos ambientais;
- •Presença em listas restritivas;
- •Indícios de corrupção;
- •Sugestivas e/ou histórico de trabalho escravo/infantil.
O principal aspecto do KYS está no relacionamento com outras empresas que estejam com os mesmos parâmetros de compliance da sua empresa.
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Seja através das técnicas de Compliance, Big Data ou de estratégias unindo ambas as técnicas, a gestão de riscos está ao seu alcance, conte com a Datahub e proteja seu negócio. Fale agora mesmo com nosso time.
